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董事會欣然宣布，所有於2013 年8 月26 日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過。

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謹此提述於2013年7月30日刊發之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，該通告所載之所有決議案均已於2013年8月26日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會日期，本公司已發行股份為25,605,783,895股，而所有股東均有權出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案，惟第二可換股債券認購人中國人壽保險（海外）股份有限公司（於1,189,900,000股(4.65%)股份中擁有權益）除外。第二可換股債券認購人為第二可換股債券協議的認購人，因此，須就提呈批準第二可換股債券協議及增資協議之決議案放棄投贊成票。因此，第二可換股債券認購人僅有權出席股東特別大會並可於會上就第1 項及第3 項普通決議案投反對票。

有關於股東特別大會上提呈之普通決議案投票結果詳情如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代表之票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　反對
1. 批準增資協議及批準並授權本公司任何一名
董事作出一切有關行為及事情，及簽署所有
有關增資協議事宜之檔案。　　　　　 4,475,403,864(100%)　　　　0(0%)
2. 批準第一可換股債券協議及於第一可換股
債券獲兌換後發行可換股股份及批準並授權
本公司任何一名董事作出一切有關行為及
事情，及簽署所有有關第一可換股債券
協議事宜之檔案。　　　　　　　　　 4,475,403,864(100%)　　　　 0(0%)
3. 批準第二可換股債券協議及於第二可換股
債券獲兌換後發行可換股股份及批準並授權
本公司任何一名董事作出一切有關行為及事
情，及簽署所有有關第二可換股債券協議
事宜之檔案。　　　　　　　　　　　 4,475,403,864(100%)　　　　 0(0%)
4. 批準第三可換股債券協議及於第三可換股
債券獲兌換後發行可換股股份及批準並授權
本公司任何一名董事作出一切有關行為及事情，
及簽署所有有關第三可換股債券協議
事宜之檔案。　　　　　　　　　　　　4,475,403,864(100%)　　　　 0(0%)
5. 批準第四可換股債券協議及於第四可換
股債券獲兌換後發行可換股股份及批準並
授權本公司任何一名董事作出一切有關行
為及事情，及簽署所有有關第四可換股債
券協議事宜之檔案。　　　　　　　　　4,475,403,864(100%)　　　　　0(0%)
6. 批準第五可換股債券協議及於第五可
換股債券獲兌換後發行可換股股份及批
準並授權本公司任何一名董事作出一切
有關行為及事情，及簽署所有有關第五
可換股債券協議事宜之檔案。　　　　　4,475,403,864(100%)　　　　　 0(0%)
7. 批準第六可換股債券協議及於第六可
換股債券獲兌換後發行可換股股份及批準
並授權本公司任何一名董事作出一切有關
行為及事情，及簽署所有有關第六可換股
債券協議事宜之檔案。　　　　　　　　4,475,403,864(100%)　　　　　　0(0%)
8. 批準第七可換股債券協議及於第七可
換股債券獲兌換後發行可換股股份及批準
並授權本公司任何一名董事作出一切有
關行為及事情，及簽署所有有關第七
可換股債券協議事宜之檔案。　　　　　 4,475,403,864(100%)　　　　　　0(0%)
9. 批準第一股份協議及發行第一認購股份及
批準並授權本公司任何一名董事作出一切有
關行為及事情，及簽署所有有關第一股份協
議事宜之檔案。　　　　　　　　　　　4,475,403,864(100%)　　　　　　 0(0%)
10. 批準第二股份協議及發行第二認購股份及
批準並授權本公司任何一名董事作出一切有
關行為及事情，及簽署所有有關第二股
份協議事宜之檔案。　　　　　　　　　4,475,403,864(100%)　　　　　　 0(0%)
本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司擔任股東特別大會上點票之監票員。

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